外国资产控制办公室
外国资产控制办公室合规
美国的外国资产控制办公室(OFAC).S. 财政部管理和监督一系列对敌对实体实施经济制裁的法律.S. 外交政策和国家安全目标. OFAC负责颁布, 根据所有联邦法规制定和管理对财政部的制裁. OFAC的法律法规通过要求对压迫性政府的资产进行冻结来促进国家和国际安全, 国际恐怖分子, 毒贩或其他特别指定国民(sdn)和被封锁人员.
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美高梅正规网址行业OFAC条例摘要
承销商, 经纪人, 代理, 主要美高梅正规网址公司和再美高梅正规网址公司被禁止以任何方式从事涉及OFAC规定建立的SDN名单上的个人或实体的交易. 如欲查询OFAC名单上的姓名，请登入OFAC的网站 www.ustreas.政府
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公平计划是如何遵守OFAC的规定的?
适用于新的业务应用, FAIR计划将申请人的姓名与OFAC数据库主名单进行比较. 如果名称匹配，FAIR Plan会发送一封信，要求获得更多信息. 在这一点上, 在收到更多资料之前，申请的进一步处理将暂停.
公平计划对其现行政策进行了相同的名称比较.
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如果您没有按照OFAC的要求提交所要求的信息，会发生美高梅游戏网址?
如未能作出回应，美高梅正规网址申请将会被拒绝或无法续保.
OFAC要求提供可能违反国家法律的保密信息.
OFAC的立场是，联邦法律和OFAC法规优先于相互冲突的州法律. 外国资产管制办公室的规定是根据行政命令和国际紧急状态声明制定的.
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